建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-047
厦门建霖健康家居股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2024年10月18日向全体董事发出，
会议于 2024 年 10 月 25 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《公司<2024 年第三季度报告>》
公司《2024 年第三季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司审计委员会全体成员同意变更2024年度财务报告及内部控制审计机构并将该议案提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 披 露于 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥生产基地的议案》
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 披 露于 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 披 露于 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年三季度利润分配预案公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<员工购房借款管理制度>的议案》
为配合公司持续加强国际化产能布局优势的战略，提升包含外派员工在内的全体员工福祉，公司拟对《员工购房借款管理制度》进行调整，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《员工购房借款管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 披 露于 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日