奥瑞金:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024 年第四次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日下午 14:00
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室
7.股权登记日：2024 年 11 月 6 日
8.出席本次会议对象
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
二、本次会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于本次交易方案的议案》 象的子议案数
：（7）
2.01 交易方式 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易标的 √
2.04 标的资产作价情况 √
2.05 资金来源 √
2.06 本次交易先决条件及成功需满足的条件 √
2.07 决议的有效期 √
3.00 《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》 √
4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √
5.00 《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告 √
书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 √
交的法律文件有效性说明的议案》
7.00 《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指 √

引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管>第十二条规定情形的议案》
《关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理
8.00 性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及估值 √
分析结论的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议 √
案》
10.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填 √
补回报措施的议案》
11.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理 √
办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00 《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明 √
的议案》
13.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说 √
明的议案》
14.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 √
法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——
15.00 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四 √
条规定的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 √
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 √
办理本次交易相关事宜的议案》
上述提案 2.00 需逐项表决；上述提案 1.00-17.00 均为特别决议事项，需经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.披露情况
上述提案已经公司第五届董事会 2024 年第五次会议、第五届董事会 2024
年第七次会议、第五届董事会 2024 年第九次会议及第五届监事会 2024 年第三次会议、第五届监事会 2024 年第五次会议、第五届监事会 2024 年第七次会议审议
通过，详细内容请见公司于 2024 年 6 月 8 日、2024 年 9 月 4 日、2024 年 10 月
25 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会提案1.00-17.00对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。
（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。
2.登记时间：
现场登记时间：2024 年 11 月 11 日下午 13:00-14:00
采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2024 年 11 月 8 日 16:30 之前（含
当日）送达至公司。
3.登记地点：
现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室。
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 100022，并请注明“2024 年第四次临时股东大会”字样。
四、本次参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会务联系人及方式：
联系人：石丽娜、王宁
联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512
电子邮箱：zqb@orgpackaging.com
2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会 2024 年第五次会议决议；
（二）公司第五届董事会 2024 年第七次会议决议；
（三）公司第五届董事会 2024 年第九次会议决议；
（四）公司第五届监事会 2024 年第三次会议决议；
（五）公司第五届监事会 2024 年第五次会议决议；
（六）公司第五届监事会 2024 年第七次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：奥瑞金科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会授权委托书
附件三：奥瑞金科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会股东登记表
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日
附件一：
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