维业股份:董事会决议公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-090
维业建设集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时
会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 21 日
分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结合公司 2024 年第三季度经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十五日