高澜股份:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-057
广州高澜节能技术股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18
日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次监事会于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方
式召开并表决。
3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日