赣能股份:董事会决议公告

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-79
江西赣能股份有限公司
2024 年第十次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议于 2024 年 10
月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2024 年 10 月 24 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2024 年三季度
报告全文》。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年三季度报告》（2024-81）。
（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东
续签＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。
三名关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。
为充分发挥资源整合效应，董事会同意公司与控股股东江西省投资集团有限公司续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》，由公司继续托管其
所持的江投国华信丰发电有限责任公司 90%股权，托管期限自 2024 年 11 月 1 日
起至 2025 年 12 月 31 日止。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续签<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2024-82）。
（三）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第
九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董事宋和斌先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
同时，根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》，宋和斌先生担任公司董事会战略与投资委员会主任委员。
董事宋和斌先生回避表决。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于选举新任董事长的公告》（2024-83）。
三、备查文件
（一）公司 2024 年第十次临时董事会会议决议；
（二）独立董事专门会议关于公司 2024 年第十次临时董事会会议相关事项
的审查意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日