天力锂能:天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-118
天力锂能集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。
会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
天力锂能集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日