合肥城建:董事会决议公告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024119
合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 24 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会
议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司
2024 年第三季度报告》；
《公司 2024 年第三季度报告》具体内容详见 2024 年10月 25日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。
《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2024 年
10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日