ST易联众:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-049
易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024 年 10 月 23 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议以现场和通讯相结合方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信、电子邮件
等方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
审议通过公司《2024 年第三季度报告》
公司董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024 年第三季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第五届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 25 日