华盛锂电:江苏华盛锂电材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-061
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 10
月 14 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；在 2024 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；
监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上所述，监事会一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-062）。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日