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荣旗科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

公告时间:2024-10-24 16:42:34

证券代码:301360 证券简称:荣旗科技 公告编号:2024-044
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十九次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件等方式送达,会议于 2024 年 10
月 24 日上午 10:00 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长钱曙光先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,形成以下决议:
(一)审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第十九次会议决议;
(二)公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告。
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日

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