五洲医疗:第三届董事会第五次会议决议公告
公告时间:2024-10-24 16:08:28
证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2024-038
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
五次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召
开,会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司董事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。董事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议;
2、公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日