联发股份:董事会决议公告

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-029
江苏联发纺织股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知于 2024 年 10 月 14 日以邮件通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上
午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中现场出席董事 3 名，董事潘志刚先生、于拥军先生、于银军先生、孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、高卫东先生以通讯表决方式出席会议），全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于公司 2024 年三季度报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、关于变更会计师事务所的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。同
意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
公司决定于 2024 年 11 月 11 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，会
议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2024 年 10 月 25 日《证
券时报》披露的相关公告。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日