国际复材:第三届董事会第五次会议决议公告
公告时间:2024-10-23 18:57:41
重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告
证券代码:301526 证券简称:国际复材 公告编号:2024-046
重庆国际复合材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已
于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先
生召集并主持,本次会议应出席的董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中付少学、赵姝以通讯方式出席),公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,根据公司实际情况,编制完成《2024 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-048)。
三、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议;
2.第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告
特此公告。
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日