中科信息:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-075
中科院成都信息技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第八次会议于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于
2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际
参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会在《2024 年第三季度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》。

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-075
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 23 日