中环海陆:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-077
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四次会议通知于 2024 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
已于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会秘书蒋利顺先生列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 23 日