港迪技术:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

武汉港迪技术股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
截至本说明签署日，各专门委员会的具体人员构成情况如下表：
专门委员会名称 人数 成员 召集人
战略委员会 5 向爱国、徐林业、范沛、顾毅、 向爱国
曹德雄
提名委员会 3 曹德雄、陈勇、顾毅 曹德雄
审计委员会 3 陈勇、牛红彬、徐林业 陈勇
薪酬与考核委员会 3 牛红彬、曹德雄、范沛 牛红彬
公司董事会专门委员会设立后，均严格按照公司章程、相关议事规则认真履行职责，对公司战略规划、内部审计、董事及高级管理人员选聘及薪酬考核等事项提出建议和改善措施。
（以下无正文）
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