中科美菱:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-058
中科美菱低温科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长吴定刚先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-
060）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《2024 年第三季度财务报表》，同意将 2024 年第三季度财务报表作为 2024 年第三季度报告的部分内容提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 4000 万元人民币最高授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向交通银行股份有限公
司安徽省分行申请 4000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品种
包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内远期信用证、金融衍生品。最终 授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需 提供担保。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向中国民生银行股份有
限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品
种包括金融衍生品、银行承兑汇票、非融资保函。最终授信额度以银行最终批 复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行申请 4000万元人民币最高授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向徽商银行股份有限公
司合肥经济开发区支行申请 4000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，
授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资。最 终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无 需提供担保。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三十次会 议决议》。
中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日