文一科技:文一三佳科技股份有限公司详式权益变动报告书(修订稿)

文一三佳科技股份有限公司
详式权益变动报告书
（修订稿）
上市公司名称：文一三佳科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：文一科技
股票代码：600520
信息披露义务人：合肥市创新科技风险投资有限公司
住所：合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 D 座 507 室
通讯地址：合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 D 座 507 室
一致行动人：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司
住所：安徽省铜陵市石城路（电子小区）
通讯地址：安徽省铜陵市石城路（电子小区）
股份权益变动性质：股份增加（协议转让），表决权委托
签署日期：二〇二四年十月

信息披露义务人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在文一三佳科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在文一三佳科技股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明 ......2
释义 ......4
第一节 信息披露义务人介绍 ......5
第二节 本次权益变动目的及程序......26
第三节 权益变动方式 ......28
第四节 资金来源 ......43
第五节 本次权益变动完成后的后续计划......44
第六节 对上市公司影响的分析......46
第七节 与上市公司之间的重大交易......50
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......51
第九节 信息披露义务人的财务资料......52
第十节 其他重大事项 ......57
信息披露义务人声明 ......58
信息披露义务人一致行动人声明......59
财务顾问声明 ......60
第十一节 备查文件 ......61
附表 ......65
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
本报告书、详式权益变 指 《文一三佳科技股份有限公司详式权益变动报告书》（修订稿）动报告书
文一科技、上市公司、 指 文一三佳科技股份有限公司
标的公司、公司
信息披露义务人、合肥 指 合肥市创新科技风险投资有限公司
创新投、受让方
合肥国控 指 合肥市国有资产控股有限公司
合肥产投 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司
合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
三佳集团、一致行动人 指 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司
瑞真商业 指 安徽省瑞真商业管理有限公司
文一资产 指 安徽省文一资产管理有限公司
文一地产 指 文一地产有限公司
合肥创新投拟通过协议转让方式受让三佳集团、瑞真商业持有的文
本次权益变动、本次交 一科技 26,993,865 股股份（占文一科技总股本的 17.04%），并在上
易 指 述股份交割日，接受三佳集团届时持有的文一科技 8,079,468 股股份
（占文一科技总股本的 5.10%）在持有期间不可撤销地委托，委托
期限自交割日起 18 个月
合肥创新投通过协议转让方式受让三佳集团持有的文一科技
本次股份转让 指 18,993,865 股股份、瑞真商业持有的文一科技 8,000,000 股股份，合
计占文一科技总股本的 17.04%
三佳集团将股权交割后届时持有的文一科技股份 8,079,468 股份（占
本次表决权委托 指 文一科技总股本的 5.10%）在持有期间对应的表决权不可撤销地委
托给合肥创新投行使，委托期限自交割日起 18 个月
《合肥市创新科技风险投资有限公司与铜陵市三佳电子（集团）有
股份转让协议 指 限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司关于文一三佳科技股份
有限公司之股份转让协议》
表决权委托协议 指 《关于文一三佳科技股份有限公司之股份表决权委托协议》
国元证券、财务顾问 指 国元证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《收购管理办法》、《收 指 《上市公司收购管理办法》
购办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人合肥创新投的基本情况如下：
公司名称 合肥市创新科技风险投资有限公司
注册地 合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研
发中心 D 座 507 室
法定代表人 郑永霄
注册资本 162,899 万元
统一社会信用代码 91340100728516018C
企业类型及经济性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 风险投资，高科技风险投资基金的受托管理，企业并购和重组，企业管理咨
询服务。
经营期限 2000-08-28 至 2050-08-27
股东情况 合肥国控持股 100%
通讯地址 合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研
发中心 D 座 507 室
联系电话 0551-62633422
（二）一致行动人基本情况
截至本报告书签署日，一致行动人三佳集团的基本情况如下：
公司名称 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司
注册地 安徽省铜陵市石城路（电子小区）
法定代表人 陈忠
注册资本 14,700 万元人民币
统一社会信用代码 9134070015112000X4
企业类型及经济性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技
术转让，出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类
经营范围 模具、各类铸件，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部
件，投资与资产管理，房屋销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
经营期限 1996-12-11 至无固定期限
股东情况 瑞真商业持股 100%

通讯地址 安徽省铜陵市石城路（电子小区）
联系电话 0562-26278512
二、信息披露义务人及一致行动人股权控制关系
（一）股权结构关系
截至本报告书签署日，信息披露义务人合肥创新投的控股股东为合肥国控，间接控制方为合肥产投，实际控制人为合肥市国资委。合肥创新投的股权控制关系如下图：
合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
100% 100%
合肥市产业投资控股（集团）有限公司 合肥市建设投资控股（集团）有限公司
83.2261% 16.7739%
合肥市国有资产控股有限公司
100%
合肥市创新科技风险投资有限公司
截至本报告书签署日，一致行动人三佳集团的控股股东为瑞真商业。罗其芳、周文育系母子关系，二人通过文一地产、文一资产合计持有瑞真商业 100%股权，系三佳集团实际控制人。三佳集团的股权控制关系如下图：
（二）信息披露义务人及一致行动人控股股东和实际控制人基本情况
1、信息披露义务人控股股东、间接控制方和实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人合肥创新投的控股股东为合肥国控，其基本信息如下：
公司名称 合肥市国有资产控股有限公司
注册地 安徽省合肥市花园街 4 号安徽科技大厦 17 层 18 层
法定代表人 江鑫
统一社会信用代码 913401001491752983
截至本报告书签署日，信息披露义务人合肥创新投的间接控制方为合肥产投，其基本信息如下：
公司名称 合肥市产业投资控股（集团）有限公司
注册地 合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环城和颂阁 1 幢 5-6,21-23 层
法定代表人 江鑫
统一社会信用代码 913401003367688140
截至本报告书签署日，信息披露义务人合肥创新投的实际控制人为合肥市国资委