科新机电:第六届监事会第七次会议决议公告

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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-044
四川科新机电股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024 年 10 月 22 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三
楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第七次会议，会议通知已于 2024 年 10
月 14 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经充分讨论，全体监事一致认为，《公司 2024 年第三季度报告》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司 2024 年第三季度报告》。
《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议；
特此公告。

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四川科新机电股份有限公司
监 事 会
二 O 二四年十月二十二日