常辅股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-071
常州电站辅机股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日
2.会议召开地点： 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜发平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数
43,424,562 股，占公司有表决权股份总数的 72.65%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总
数 13,956,506 股，占公司有表决权股份总数的 23.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陆建东、乐秀辉分别因工作原因缺
席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事匡小兰因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为了鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人 翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结 合，促进公司持续、稳定发展，公司董事会拟提名梅秋伟等共 25 人为公司 核心员工。
详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号为： 2024-065）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,424,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》
1.议案内容：
根据《公司 2023 年股权激励计划》规定，本次股权激励预留权益 21.6
万股，其中，限制性股票 21.6 万股，股权期权无预留，预留权益占授予权益 总额的 10.80%。本次股权激励计划预留权益拟授予的激励对象人数为 25 人， 拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，符合《公司 2023 年股权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。
详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单》（公告编号为： 2024-066）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,424,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(二) 2023 年股权激励计 14,266,506 100% 0 0% 0 0%
划预留权益授予激
励对象名单的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师、朱明律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司 章程》和《股东大会制度》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。四、备查文件目录
（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》 （二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见书》
常州电站辅机股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日