龙图光罩:深圳市龙图光罩股份有限公司关于制定相关制度的公告

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-012
深圳市龙图光罩股份有限公司
关于制定相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日
召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司制定相关制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、制度制定情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了制定，具体情况如下：
序号 制度名称 审议批准机构
1 《深圳市龙图光罩股份有限公司委托理财管理制度》 董事会
2 《深圳市龙图光罩股份有限公司董事、监事和高级管理 董事会
人员所持公司股份及其变动管理制度》
3 《深圳市龙图光罩股份有限公司信息披露暂缓与豁免 董事会
业务管理制度》
上述制度已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、上网公告附件
1、《深圳市龙图光罩股份有限公司委托理财管理制度》
2、《深圳市龙图光罩股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
3、《深圳市龙图光罩股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
特此公告。
深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日