海量数据:海量数据第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-054
北京海量数据技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2024 年 10 月 16 日以邮件方式向
监事发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
监事会审查后认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司 2024 第三季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（二）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

监事会审查后认为: 公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司监事会
2024 年 10 月 22 日