毕得医药:2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688073 证券简称：毕得医药
上海毕得医药科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 10 月

上海毕得医药科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 4
2024 年第一次临时股东大会会议议案...... 6
议案一：关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案...... 6
议案二：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案......11
议案三：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案...... 14
上海毕得医药科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》等相关规定，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“毕得医药”）特制定股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场会议表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 10 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-045）。

上海毕得医药科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（周三）下午 14：30
（二）现场会议地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 号楼 6 层 公司会议室
（三）会议召集人：上海毕得医药科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长 戴岚女士
（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 30 日
公司本次临时股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）推举计票人和监票人
（四）审议会议议案
1．审议《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》
2．审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
3．审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金
的议案》
（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（六）与会股东及股东代理人对各项议案现场投票表决
（七）休会（统计现场会议表决结果）
（八）复会、宣读本次股东大会现场会议表决结果
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）与会人员签署会议文件
（十一）现场会议结束

上海毕得医药科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案
各位股东及股东代表：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票1,622.9100万股，每股发行价88.00元，募集资金 1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用92,830,452.00元（税款 5,569,827.12元由公司以自有资金承担）后的募集资金为1,335,330,348.00元， 已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除申报会计师费、律师费、用于发行的信息披露费、发行手续费用及 其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用26,331,482.94元后，公司募 集资金净额为1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。
二、 募集资金使用情况
截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用进展 情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金承诺投资总 截至2024年9月30日 截至期末
号 项目名称 额 累计投入募集资金 投入进度
金额 （%）
1 药物分子砌块区域中 28,000.00 14,249.83 50.89
心项目
2 研发实验室项目 7,435.61 1,986.32 26.71
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 100.00

总计 43,435.61 24,236.15 55.80
三、 变更募投项目部分内容并延长实施期限的情况及原因
（一） 本次变更募投项目部分内容情况
（1）药物分子砌块区域中心项目
截 至 2024年9月 30日，“药物分子砌块区域中心项目”已使用募集资金14,249.83万元，累积投入进度50.89%，现拟将该项目中设备购买费、软件购置费用、推广费用三项支出科目进行变更，全部变更为药物分子砌块业务的原材料采购，变更情况如下：
截至2024年
序 募集资金承 截至2024年9月 9月30日募 变更后的项
号 项目 诺投资额 30日募集资金 集资金累计 目
累计投入 投入进度
（%）
1 设备购买费 8,447.20 605.94 7.17 原材料采购
2 软件购置费 3,580.00 917.55 25.63 原材料采购
用
3 推广费用 2,580.00 956.63 37.08 原材料采购
总计 14,607.20 2,480.12 16.98 -
变更完成后，公司药物分子砌块区域中心项目投资明细情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 设备购买费 605.94 605.94
2 建造及装修费用