中兴商业:第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-29
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电
子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议
应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2024 年第三季度报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《2024 年第三季度报告》刊登在 2024 年 10 月 19 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于增加证券投资额度的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于增加证券投资额度的公告》刊登在 2024 年 10 月 19 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 19 日