坤泰股份:董事会决议公告

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-052
山东坤泰新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2024 年 10 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年第三季度报告》详细内容请见 2024 年 10 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《重大事项内部报告制度》详细内容请见 2024 年 10 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《舆情管理制度》详细内容请见 2024 年 10 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 19 日