冠城大通:冠城大通2024年第二次临时股东大会会议材料

2024 年第二次临时股东大会
会
议
材
料
二○二四年十月二十九日

目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 2
《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》...... 3
附件：冠城大通新材料股份有限公司章程...... 6
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2024 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:30 开始
会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三
层
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、报告本次股东大会相关议案：
《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》
五、股东或股东代表进行讨论；
六、与会股东与股东代表投票表决议案；
七、统计并宣布现场表决结果；
八、休会，等待接收网络投票结果；
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
十一、通过会议决议；
十二、宣布会议结束。
《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》各位股东和股东代表：
受董事会委托，现由我向大会作《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》报告，提请各位股东和股东代表审议。
鉴于公司目前正在剥离存量房地产业务，发展战略上已经确定以研发、生产、销售电力、电子、电机等相关新材料为未来主营业务方向，同时，根据中国上市公司协会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业分类已变更为“C38 电气机械和器材制造业”。为了适应公司战略发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围，并对《公司章程》部分条款作相应修订。具体如下：
一、变更公司名称及经营范围
变更前 变更后
公司中
冠城大通股份有限公司 冠城大通新材料股份有限公司
文全称
公司英 CITYCHAMP DARTONG
CITYCHAMP DARTONG
文全称 ADVANCED MATERIALS
CO.,LTD.
CO.,LTD.
一般项目：电力电子元器件制造；电
力电子元器件销售；金属丝绳及其制
品制造；金属丝绳及其制品销售；电
线、电缆经营；机械电气设备制造；
对外贸易；电器机械及器材，
机械电气设备销售；金属材料制造；
自动化仪表及系统制造、维修、
经营 金属材料销售；有色金属压延加工；
销售，有色金属材料加工；五
范围 高性能有色金属及合金材料销售；模
金、交电的批发、零售；房地
具制造；模具销售；汽车零部件及配
产开发。
件制造；以自有资金从事投资活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项
目：电线、电缆制造。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
二、修订《公司章程》部分条款
公司结合前述变更公司名称及经营范围事项，拟对《公司章程》文件名称和涉及公司名称、经营范围的条款作相应修订，其余条款不变。
修订的具体条款如下：
序号 原条款内容 修订后条款内容
第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文全称：冠城大通股份有限公司 中文全称：冠城大通新材料股份有限
英 文 全 称 ： CITYCHAMP 公司
1 英文全称：CITYCHAMP DARTONG
DARTONG CO.,LTD.
ADVANCED MATERIALS
CO.,LTD.
第十四条 经公司登记机关核准， 第十四条 经公司登记机关核准，公
公司经营范围是：对外贸易；电器 司经营范围是：一般项目：电力电子
机械及器材，自动化仪表及系统制 元器件制造；电力电子元器件销售；
造、维修、销售，有色金属材料加 金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及
工；五金、交电的批发、零售；房 其制品销售；电线、电缆经营；机械
地产开发。 电气设备制造；机械电气设备销售；
金属材料制造；金属材料销售；有色
2 金属压延加工；高性能有色金属及合
金材料销售；模具制造；模具销售；
汽车零部件及配件制造；以自有资金
从事投资活动。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：电线、电缆制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
第一百〇二条 …… 第一百〇二条 ……
独立董事辞职依照《冠城大通股份 独立董事辞职依照《冠城大通新材料
3 有限公司独立董事制度》执行。 股份有限公司独立董事制度》执行。
…… ……
第一百一十九条 …… 第一百一十九条 ……
如需要独立董事专门会议审议或 如需要独立董事专门会议审议或发
发表独立意见的事项，依照《冠城 表独立意见的事项，依照《冠城大通
4 大通股份有限公司独立董事制度》 新材料股份有限公司独立董事制度》
的相关规定执行。 的相关规定执行。
…… ……
修订后《公司章程》全文详见附件。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次变更相关具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2024 年 10 月 29 日
附件：
冠城大通新材料股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005 号文批准，以募集方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000158166190Y。
第三条 公司于 1988 年 2 月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 280 万股，于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称
中文全称：冠城大通新材料股份有限公司
英文全称：CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.
第五条 公司住所：福州开发区快安延伸区创新楼
邮政编码：350015
第六条 公司注册资本为人民币 1,391,668,739 元。
第七条 公司为永久性存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任为公司高级管理人员的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围