金信诺:上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会的
法律意见书
深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层
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关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于
召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的召开时间、召开方式（现场表决结合网络投票）和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了现场会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2024 年 10 月 11 日下午 14:00，本次股东大会如期在深圳市南山区深圳湾科
技生态园 10 栋 B座 27 楼会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00
期间的任何时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 421 名，代表有表决权股份219,137,673股，占公司有表决权股份总数的 33.0947%。
1. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东委托代理人共 3 名，代表公司有表决权的股份数为 165,731,271 股，占公司有表决权股份总数的 25.0291%。
2. 网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东共 418 名，代表公司有表决权的股份数为 53,406,402
股，占公司有表决权股份总数的 8.0656%。
3. 其他人员

除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。
（二） 召集人
根据公司《第四届董事会 2024 年第八次会议决议公告》以及公司前述会议通知，本次股东大会由公司第四届董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.00 审议并通过了《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
总体表决结果：同意 217,593,803 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2955%；反对1,176,870股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.5370%；弃权 367,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1675%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,638,726 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的78.5054%；反对1,176,870股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 16.3850%；弃权 367,000 股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.1096%。
2.00 审议并通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
总体表决结果：同意 217,425,203 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2185%；反对1,320,070股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.6024%；弃权 392,400股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1791%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,470,126 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的76.1581%；反对1,320,070股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 18.3787%；弃权 392,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.4632%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
宋 征 赖佳雯
彭泽宇
时间： 年 月 日