珠海冠宇:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-073
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开。根据《珠海冠宇电池股份有限
公司监事会议事规则》第十八条的规定，如有紧急事项需要立即召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式通知并召开，但召集人应当在会议上
作出说明。本次会议通知已于 2024 年 10 月 8 日发出。本次会议由何锐先生召集
并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
监事会同意提名李莹莹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
（二） 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
公司本次部分募投项目变更，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司监事会
2024 年 10 月 9 日