绿亨科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-071
绿亨科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
2.会议召开地点：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 8 层 801 会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2024 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过
了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集 程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
125,404,544 股，占公司有表决权股份总数的 70.83%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监郭志荣、副总经理任建平出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号： 2024-063）。
2.议案表决结果：
同意股数 122,404,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.61%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.39%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
乔智先生申请辞去公司监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于 法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司需尽快 补选新任监事，公司监事会提名张成先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三
届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号： 2024-065）。
2. 关于增补监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
（二） 《关于补选张成先生 125,404,544 100% 当选
为公司监事的议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关 10,828,752 78.31% 0 0.00% 3,000,000 21.69%
于变
更部
分募
集资
金用
途的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市汇业（广州）律师事务所相关律师
（二）律师姓名：邓燕、高笑真
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及 表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张成 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
30 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
（二）《上海市汇业（广州）律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》
绿亨科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日