大地电气:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-065
南通大地电气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋明泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
66,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
18,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人（公司董事朱小平、朱红超、郭俊因工作
原因通过线上方式出席本次会议）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式
出席本次会议）；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员钟飞龙因工作原因通过 线上方式列席本次会议）。
二、议案审议情况
审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会收到非独立董事詹伟祯先生的辞职报告，由于个人原因辞去公 司第三届董事会非独立董事职务。经第三届董事会提名委员会第四次会议与第 三届董事会第十六次会议审议通过，提名李舒韵女士为第三届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《南通大地电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会收到独立董事朱小平女士的辞职报告，由于个人原因辞去公司 第三届董事会独立董事职务。经第三届董事会提名委员会第四次会议与第三届 董事会第十六次会议审议通过，提名蒋国宏先生为第三届董事会独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《南通大地电气股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票 比
序号 名称 票数 比例
数 例 数 例
关于补选公司第三届董
（一） 2,000,000 100% 0 0% 0 0%
事会非独立董事的议案
关于补选公司第三届董
（二） 2,000,000 100% 0 0% 0 0%
事会独立董事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨健、王慧
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会 人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法 有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

2024 年第二次
李舒韵 董事 任职 2024 年 9 月 30 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第二次
蒋国宏 独立董事 任职 2024 年 9 月 30 日 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
（一）《南通大地电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
（二）《北京观韬（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》
南通大地电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日