山东高速:山东高速股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024-064
山东高速股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年9月29日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第六十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事常志宏、梁占海、隋荣昌为关联董事,均回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（二）增加2024年度日常关联交易预计金额和类别
增加 2024 年度发生的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元（特殊标注除外）
关
联 执行机构 原 2024 截至本公告披
交 （公司及公 关联人 年预计 本次增加 2024 露日 2024 年已 新增后 2024 关联交易内容
易 司控股子公 金额 年预计金额 发生交易金额 年预计金额
类 司）
别
山东高速股 山东高速物业 山东高速物业服务发展集团有限公司向山东高速
接 份有限公司 服务发展集团 - 6,300.00 - 6,300.00 股份有限公司提供后勤服务，主要业务：食堂帮厨
受 母公司 有限公司 服务、水电设备维修保养服务、驾驶服务等。
劳 山东高速信 山东高速集团 山东高速集团及其控股子公司向信息集团及其控
务 息集团有限 及旗下控股子 - 2,000.00 - 2,000.00 股子公司提供工程施工、项目监理、规划设计、后
公司及其控 公司 勤等法律允许、高速集团及其控股子公司工商登
股子公司 记的营业范围内的服务。
山东高速股 山东高速半岛 山东高速股份有限公司向山东高速半岛投资有限
份有限公司 投资有限公司 - 9,250.00 9,249.95 9,250.00 公司提供代管服务，代管路段：荣乌高速威海至烟
提 母公司 海高速段，主线里程 49.423 公里。
供 山东高速信 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山
劳 息集团有限 山东高速集团 东高速集团有限公司及其控股子公司提供若干服
务 公司及其控 及旗下控股子 - 2,500.00 - 2,500.00 务，主要包括：安装服务、软件维护、设备校准、
股子公司 公司 检测、充电桩建设等法律允许、信息集团及其控股
子公司工商登记的营业范围内的服务。
关
联 执行机构 原 2024 截至本公告披
交 （公司及公 关联人 年预计 本次增加 2024 露日 2024 年已 新增后 2024 关联交易内容
易 司控股子公 金额 年预计金额 发生交易金额 年预计金额
类 司）
别
山东省公路桥 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山
梁建设集团有 - 2,938.00 2,937.97 2,938.00 东省公路桥梁建设集团有限公司销售商品，主要
限公司 为董梁高速沈海高速至新泰段工程施工四合同段
项目经理部工程施工项目砂石料等原材料。
山东高速莱钢 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山
绿建发展有限 - 2,374.00 2,373.80 2,374.00 东高速莱钢绿建发展有限公司销售商品，主要为
综 山东高速信 公司 梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目一期
合 息集团有限 工程使用钢材等。
销 公司及其控 山东省路桥集 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山
售 股子公司 团有限公司 - 3,917.00 3,916.61 3,917.00 东省路桥集团有限公司销售商品，主要为科技馆
展陈设备销售。
山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山
山东高速集团 东高速集团及旗下控股子公司销售信息机电、建
及旗下控股子 - 2,500.00 - 2,500.00 设施工设备及其配件等法律允许、信息集团及其
公司 控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货物
等。
综 山东高速信 山东高速集团 山东高速信息集团有限公司及其控股子公司采购
合 息集团有限 及旗下控股子 - 30.00 8.17 30.00 山东高速集团及旗下控股子公司信息机电、建设
采 公司及其控 公司 施工设备及其配件等法律允许、山东高速集团及
购 股子公司 其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货
4
关
联 执行机构 原 2024 截至本公告披
交 （公