深纺织Ａ:《董事会战略规划委员会工作条例》修订对比表

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会战略规划委员会工作条例
修订对比表
序
原表述 修订后表述
号
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公
心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投1 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
《上市公司治理准则》、《深圳市纺织（集团） 下简称“《公司法》”）、《上市公司治理
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深

的规定，公司董事会设立战略规划委员会，并制 圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以
定本工作条例。 下简称“公司《章程》”）等有关规定，公
司董事会设立战略规划委员会，并制定本工
作条例。
第三条 战略规划委员会成员由不少于三名董事 第三条 战略规划委员会成员由不少于三名
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组成，其中独立董事应当占多数。 董事组成。

第五条 战略规划委员会委员任期与同届董
第五条 战略规划委员会委员任期与同届董事会 事会董事的任期相同，委员任期届满，连选
董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任，可以连任，在任职期间，除非出现《公司法》、
在任职期间，除非出现《公司法》、《公司章程》公司《章程》及相关规则规定的不得任职之3
及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故 情形，不得被无故解除职务。期间如有委员
解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
自动失去委员资格。 并由董事会根据本制度第三条至第四条之规
定补足委员人数。
第十条 战略规划委员会由三分之二以上的委员 第十条 战略规划委员会会议由三分之二以
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出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议 上的委员出席方可举行；每一名委员有一票

作出的决议，必须经全体委员三分之二以上通 表决权；会议作出的决议，必须经全体委员
过。 半数以上通过。
第十六条 本条例未尽事宜，按国家有关法
第十六条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、
律、法规和公司《章程》的规定执行；本条
法规和公司章程的规定执行；本条例如与国家日
例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
5 程序修改后的公司《章程》和《上市公司治
章程和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家
理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规
有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即
和公司《章程》的规定执行，并立即修订本
修订本条例，报董事会审议通过。
条例，报董事会审议通过。