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国盛金控:第四届董事会第四十二次会议决议公告

公告时间:2024-09-27 18:35:09

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2024-046
国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十
二次会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事,会议
于 2024 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召
集和主持,公司 9 名董事全部参加会议并表决,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成决议如下:
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会在本次董事会召开前,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,发表了审核意见,并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-048)。
2.审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等相关规定,结合公司实际情况,重新制定《对外担保管理制度》,旧版《对
外担保管理制度(2010 年)》同时作废。
具体内容详见公司于同日披露的《对外担保管理制度》。
3.审议通过《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,重新制定《关联交易管理制度》,旧版《关联交易管理制度(2010 年)》同时作废。
具体内容详见公司于同日披露的《关联交易管理制度》。
4.审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定于 2024 年 10 月 18 日 15:00 在公司16 层会议室以现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》(公告编号:2024-049)。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.董事会审计委员会决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日

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