青农商行:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-043
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月27日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行董事长王锡峰先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共658人，代表有表决权股份
2,282,641,957股，占本行有表决权股份总数的42.7697%。其中，出席现场会议的股东
及股东授权代表1人，代表有表决权股份150,000,000股，占本行有表决权股份总数的
2.8105%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表657人，代表有表决权股份
2,132,641,957股，占本行有表决权股份总数的39.9592%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关 于 聘 请 青
岛 农 村 商 业
银 行 股 份 有
1.00 限 公 司 2024 2,275,955,106 99.7071% 5,592,351 0.2450% 1,094,500 0.0479% 通过
年 度 外 部 审
计 机 构 的 议
案
关于修订《青
岛 农 村 商 业
2.00 银 行 股 份 有 2,270,673,506 99.4757% 10,628,451 0.4656% 1,340,000 0.0587% 通过
限公司董事、
监 事 履 职 费

用方案》的议
案
关 于 选 举 杨
延 亮 先 生 为
3.00 第 五 届 董 事 2,271,176,006 99.4977% 9,404,751 0.4120% 2,061,200 0.0903% 通过
会 非 执 行 董
事的议案
上述议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数
通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决
情况进行单独计票，具体表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于聘请青岛农村商业
银行股份有限公司2024 1,218,224,106 99.4541% 5,592,351 0.4566% 1,094,500 0.0894% 通过
1.00 年度外部审计机构的议
案
关于修订《青岛农村商
业银行股份有限公司董 1,212,942,506 99.0229% 10,628,451 0.8677% 1,340,000 0.1094% 通过
2.00 事、监事履职费用方案
》的议案
关于选举杨延亮先生为
3.00 第五届董事会非执行董 1,213,445,006 99.0639% 9,404,751 0.7678% 2,061,200 0.1683% 通过
事的议案
注：中小投资者是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、张桂敏律师对本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日