水井坊:水井坊第十一届董事会2024年第三次会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-050
四川水井坊股份有限公司
第十一届董事会2024 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日以通讯表决方式
召开了第十一届董事会 2024 年第三次会议。会议通知于2024 年9 月18 日通过电子邮
件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规
的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2024 年 9 月 27 日通过如下决议：
一、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。
本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。
本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）。
本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指
定的信息披露媒体披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-054）。
本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。
本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《水井坊2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十八日