梓橦宫:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-104
四川梓橦宫药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐铣
6.会议列席人员：易晓琦
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事程志鹏、黄元林、马毅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年9 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-105）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-106）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日