安达维尔:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-071
北京安达维尔科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议于 2024 年 9 月 25 日在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层
会议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工代表监事付嘉琦先生以通讯方式出席本次会议。本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023
年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司根据相关法律法规的要求编制了《北京安达维尔科技股份有限公司2024 年 1-6 月、2023 年度内部控制自我评价报告》，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具内部控制审计报告，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔
科技股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度内部控制自我评价报告》和《北京
安达维尔科技股份有限公司 2024 年 6 月 30 日内部控制审计报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
2、审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023
年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益明细表>的议案》
公司根据相关法律法规的要求编制了《北京安达维尔科技股份有限公司
2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益明细表》，并由
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益表进行鉴证并出具《北京安达维尔科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会
2024年9月26日