豪美新材:第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-073
广东豪美新材股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2024 年9 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第
十三次会议的通知，2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第
四届监事会第十三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》》
经核查，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体和实施地点，有利于推进募投项目的实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议
广东豪美新材股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 27 日