热威股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-061
杭州热威电热科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2024 年 9 月 24 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过邮件及书面文
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经董事会审议，同意公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日