广咨国际:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-054
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多
功能会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋主浮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
103,954,252 股，占公司有表决权股份总数的 67.1258%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
2,643,317 股，占公司有表决权股份总数的 1.7069%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn） 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：
同意股数 103,954,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度考核调整方案的议案》
1.议案内容：
为切实发挥坐班董事、高级管理人员谋经营、抓落实、强管理作用，坚持 业绩导向市场导向，强化精准考核精准激励，“摸高”机制的设立促进企业可持 续发展，拟对《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司领导班子绩效考核办 法》进行调整。
2.议案表决结果：
同意股数 103,954,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于修 2,800,493 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
订公司章
程的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所律师
（二）律师姓名：吕晖律师、徐玮盼律师
（三）结论性意见
本所律师认为，临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；临时股东大会的表决结果和决议内容，合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的 《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决 议》；
（二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东 广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见 书》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日