安迪苏:安迪苏第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-038
蓝星安迪苏股份有限公司
第九届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）第九届董事会
第一次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事会会
议通知和材料于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。全体董事共同推举郝志刚先生主持本次会议。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《选举第九届董事会董事长及副董事长》的议案
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举郝志刚先生担任第九届董事会董事长，Jean-MarcDUBLANC先生担任第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《第九届董事会专门委员会构成》的议案
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会下设战略委员会，审计、风险及合规委员会，提名委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意各委员会成员如下：
战略委员会：郝志刚先生（主任委员）、Jean-Marc DUBLANC 先生、GérardDEMAN先生、姚炜先生、孙岩峰先生和臧恒昌先生

审计、风险及合规委员会：林兆荣先生（主任委员）、刘昕先生和孙岩峰先生
提名委员会：臧恒昌先生（主任委员）、郝志刚先生和刘昕先生
薪酬与考核委员会：刘昕先生（主任委员）、林兆荣先生和董大川先生
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
3. 审议通过关于《任命高级管理人员》的议案
经提名委员会审议通过，其中聘任首席财务官事项经审计、风险及合规委员会审议通过，董事会同意：
聘任郝志刚先生为公司总经理（CEO）；
聘任 Frederic Jacquin 先生为公司副总经理兼首席运营官；
聘任 Virginie Cayatte 女士为公司首席财务官；
聘任朱小磊先生为公司副总经理；
聘任 Fabien Siguier先生为公司副总经理；
聘任 Frank Chmitelin 先生为公司副总经理；
聘任 Jean-Franois Rous 先生为公司副总经理；
聘任蔡昀女士为公司董事会秘书。
以上高级管理人员（上述人员简历附后）的任期与本届董事会董事任期相同。
会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
4. 审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案
经董事会商议，同意聘任马腾先生（简历附后）为公司证券事务代表。

马腾先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
郝志刚先生、Jean-MarcDUBLANC先生以及各专门委员会委员的简历详见公
司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-033），高级管理人员及其他人员简历详见附件。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2024 年 9月 19 日
附：高级管理人员简历
姓名 主要工作经历
郝志刚博士生于 1978 年，汉族，中国籍，中共党员，中国科
学院过程工程研究所化学工程专业博士研究生，香港公开大学
MBA。
历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划办工程师，山西合成
橡胶集团有限公司首席运营官助理，中国化工集团公司办公室
副主任助理，中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董
事会秘书、党委副书记、党委书记、董事长等职务，现任中国
郝志刚 蓝星（集团）股份有限公司党委副书记。2017 年至 2018 年任
公司副董事长，自 2018 年起任公司董事长，自 2023 年 7 月起
任公司总经理。
截至本决议公告披露日，郝志刚先生未持有公司股票。除在控
股股东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的
规定。
FredericJacquin先生生于 1967年，法国籍，法国索邦大学（塞
尔萨）市场营销与传播学硕士，ESSEC 法国高等商学院
EMBA，获得欧洲工商管理学院独立董事项目认证。
Frederic Jacquin 先生在特种化学品方面拥有丰富的经验，在特
种化学品业务开发和行业营销方面也积累了广泛的国际经验。
曾在埃肯有机硅国际公司工作 11年。自 2022年 10月起担任安
迪苏特种产品事业部负责人，2022 年 12 月起担任安迪苏集团
Frederic 副总经理兼首席运营官。
Jacquin 自 2023 年 4 月起，FredericJacquin 先生任公司副总经理兼首席
运营官。
截至本决议公告披露日，Frederic Jacquin 先生未持有公司股
票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
Virginie Virginie Cayatte 女士生于 1970 年，法国籍，毕业于巴黎综合理
工学院和巴黎矿业学院，法国金融分析师。
Cayatte Virginie Cayatte 女士于 2002 至 2006 年担任法国财政部金融市

场监管总监，2006 至 2007 年担任金融和创新政府集群秘书，
2010 至 2015 年担任法国安盛投资管理公司（AXAIM）财务总
监，2015 至 2018 年担任 SOLOCAL（法国通信和本地数字广
告公司）首席财务官（CFO）。自2018年起，任安迪苏集团财
务执行副总裁。
自 2023 年 4 月起，Virginie Cayatte 女士任公司首席财务官。
截至本决议公告披露日，Virginie Cayatte 女士未持有公司股
票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
朱小磊先生生于 1982 年，汉族，中国籍，中共党员，天津大
学化工学院高分子化工专业硕士研究生。
朱小磊先生历任中国化工集团公司生产经营办主任科员、人事
部干部管理与绩效考核高级副主任，中国蓝星（集团）股份有
限公司党委副书记、董事、副总经理，现任中国蓝星（集团）
股份有限公司党委委员。
朱小磊 朱小磊先生自 2023 年 5 月至 2024 年 9 月担任公司董事，自
2023 年 12 月起任公司副总经理。
截至本决议公告披露日，朱小磊先生未持有公司股票。除在控
股股东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
的规定。
Fabien Siguier 先生生于 1974 年，法国籍，毕业于法国 IAE
Lyon3 大学。1997 年至 2001 年担任 Sodiaal 组织经理，2001 年
至 2006 年担任 BEL Group 人力资源组织总监，2006 年至 2009
年担任法国地面武器工业集团人力资源重组总监，2009 年至
2018年历任法雷奥公司人力资源总监、人力资源变革总监、人
Fabien 力资源与合规副总裁。自 2018 年起，任安迪苏集团执行副总
Siguier 裁。自 2023 年 4月起，任公司副总经理。
截至本决议公告披露日，Fabien Siguier 先生未持有公司股票，
与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
Frank Frank Chmitelin 先生生于 1962 年，法国籍，毕业于里昂国家

Chmitelin 兽医学校和巴黎高科农科院（AgroPariTech），并于 2000 年获
得埃塞克商学院（ESSEC）MBA 学位。