万邦医药:安徽万邦医药科技股份有限公司部分首次公开发行前部分限售股份上市流通提示性公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-036
安徽万邦医药科技股份有限公司
部分首次公开发行前限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分限售股。
2、本次解除限售股东户数共计5户，解除限售的股份数量为5,406,750股，占公司总股本的8.11%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。
3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年9月25日（星期三）。
一、首次公开发行股份及上市后股份变动概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254号）和深圳证券交易所《关于安徽万邦医药科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕903号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，并于2023年9月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行前公司总股本为50,000,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为66,666,667股，其中有限售条件流通股为50,861,136股，占发行后总股本的比例为76.29%,无限售条件流通股为15,805,531股，占发行后总股本的比例为23.71%。
公司首次公开发行网下配售限售股861,136股已于2024年3月25日解除限售，具体情况详见公司2024年3月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》。
截至本公告披露日，公司总股本为66,666,667股，其中有限售条件流通股为50,000,000股，占总股本的比例为75.00%，无限售条件流通股为16,666,667股，占总股
本的比例为25.00%。
本次上市流通的限售股属于首次公开前已发行的部分限售股，限售期为公司首次公开发行并上市之日起12个月，股份数量为5,406,750股，占公司总股本的8.11%，该部分限售股将于2024年9月25日起上市流通。
自公司首次公开发行前限售股份形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共5户，分别为钱业银、石河子市隆泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）－淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙）、司马文龙、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、森磊；前述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺一致，均受限于如下限售安排：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让在公司首次公开发行股票前其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违规对其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2024年9月25日（星期三）。
2.本次解除限售股份的数量为5,406,750股，占公司总股本的8.11%。
3.本次申请解除股份限售的股东户数为5户。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股份数 本次解除限售
序号 股东名称
量（股） 数量（股）
1 钱业银 1,864,400 1,864,400
2 石河子市隆泰股权投资管理合伙企业（有限合 1,553,650 1,553,650

伙）－淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合
伙）
3 司马文龙 932,200 932,200
4 杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙） 776,850 776,850
5 森磊 279,650 279,650
合计 5,406,750 5,406,750
注：截至本公告披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化情况
本次首次公开发行前限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减数量 本次变动后
股份性质 （+，-）（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条
件股份 50,000,000 75.00 -5,406,750 44,593,250 66.89
其中：首发前
限售股 50,000,000 75.00 -5,406,750 44,593,250 66.89
二、无限售条
件股份 16,666,667 25.00 +5,406,750 22,073,417 33.11
三、总股本 66,666,667 100.00 0 66,666,667 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的首次公开发行前限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申请上市流通的首次公开发行前限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件。公司对本次首次公开发行前部分限售股申请上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司首次公开发行前部分限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.民生证券股份有限公司关于安徽万邦医药科技股份有限公司部分首次公开发行前限售股份上市流通的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽万邦医药科技股份有限公司
董事会
2024年9月20日