鼎阳科技:鼎阳科技2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-045
深圳市鼎阳科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1栋 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 125,100,171
普通股股东所持有表决权数量 125,100,171
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 78.5805
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.5805
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书及财务负责人刘厚军先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,858,516 99.8068 238,655 0.1908 3,000 0.0024
2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,858,516 99.8068 238,655 0.1908 3,000 0.0024
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,858,516 99.8068 238,655 0.1908 3,000 0.0024
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司《2024 年限制性
1 股票激励计划（草案）》及 11,561,672 97.9527 238,655 2.0219 3,000 0.0254
其摘要的议案
关于公司《2024 年限制性
2 股票激励计划实施考核管 11,561,672 97.9527 238,655 2.0219 3,000 0.0254
理办法》的议案
关于提请股东大会授权董
3 事会办理 2024 年限制性股 11,561,672 97.9527 238,655 2.0219 3,000 0.0254
票激励计划相关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、 本次会议审议的议案，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：刘清丽、魏萌
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程
序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日