煜邦电力:2024年第三次临时股东大会通知

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-096
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 10 月 9 日15 点 00 分
召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日
至 2024 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联 √
交易预计的议案
累积投票议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 应选董事（6）人
会非独立董事候选人的议案
2.01 关于选举周德勤先生为第四届董事会非独立 √
董事的议案
2.02 关于选举计松涛先生为第四届董事会非独立 √
董事的议案
2.03 关于选举黄朝华先生为第四届董事会非独立 √
董事的议案
2.04 关于选举于海群先生为第四届董事会非独立 √

董事的议案
2.05 关于选举霍丽萍女士为第四届董事会非独立 √
董事的议案
2.06 关于选举董岩先生为第四届董事会非独立董 √
事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举李岳军先生为第四届董事会独立董 √
事的议案
3.02 关于选举张建功先生为第四届董事会独立董 √
事的议案
3.03 关于选举杨之曙先生为第四届董事会独立董 √
事的议案
4.00 关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非 应选监事（2）人
职工代表监事的议案
4.01 关于选举陈默女士为第四届监事会非职工代 √
表监事的议案
4.02 关于选举王佳艺女士为第四届监事会非职工 √
代表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 于 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。
议案 2、议案 3、议案 4 于 2024 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第三十六
次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2024 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024
年第三次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：北京中至正工程咨询有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688597 煜邦电力 2024/9/24
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方法：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 10
月 8 日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：30）到公司证券部办理登记手续）。
（二）登记地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6
层会议室
（三）登记方法：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明
“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。须在登记时间 2024 年 10 月 8 日下
午 17:30 前送达登记地点，公司不接受电话登记。
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位(复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直
接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
5、所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼
邮政编码：100013
联系电话：010-84423548
电子邮箱：ir@yupont.com
联系人：汪太森
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京煜邦电力技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 9 日召
开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于追认日常关联交易及 2024 年
度日常关联交易预计的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会非独立董事候选人
的议案
2.01 关于选举周德勤先生为第四届董
事会非独立董事的议案
2.02 关于选举计松涛先生为第四届董
事会非独立董事的议案
2.03 关于选举黄朝华先生为第四届董
事会非独立董事的议案
2.04 关于选举于海群先生为第四届董
事会非独立董事的议案
2.05 关于选举霍丽萍女士为第四届董
事会非独立董事的议案
2.06 关于选举董岩先生为第四届董事

会非独立董事的议案
3.00