建邦科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-085
青岛建邦汽车科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
34,330,531 股，占公司有表决权股份总数的 53.24%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
33,169,013 股，占公司有表决权股份总数的 51.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高管 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,330,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,330,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,330,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：茹秋乐、韩宇
（三）结论性意见
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决
议》；
（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日