常青股份:常青股份2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-052
合肥常青机械股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,075,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6053
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事陈高才先生以通讯方式参加本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘堃先生出席本次会议；公司高管宋方明先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年中期利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,922,196 99.8883 133,900 0.0976 19,200 0.0141
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 126,225,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 7,084,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 3,612,604 95.9343 133,900 3.5557 19,200 0.5100
其中:市值 458,700 84.2114 66,800 12.2636 19,200 3.5250
50 万 以 下
普通股股东
市值 50 万
以上普通股
股东 3,153,904 97.9167 67,100 2.0833 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2024 年中 10,69 98.5889 133,9 1.2340 19,20 0.1771
期利润分配预 7,196 00 0
案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈杨、周奇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议