南矿集团:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-054
南昌矿机集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年
9 月 10 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议的监事 3 人。本次会议由半数以上监事推选的监事邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于选举邱小云女士为公司第二届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举邱小云女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 13 日