仕净科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-073
苏州仕净科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和会议的出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2024年9月13日，其中：① 通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长董仕宏先生因公外出，经公司过半数董事选举，董事张世忠先生主持了本次股东大会。
6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东132人，代表股份81,449,770股，占公司有表决权股份总数的40.7016％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份40,894,560股，占公司有表决权股份总数的20.4356％。
通过网络投票的股东125人，代表股份40,555,210股，占公司有表决权股份总数的20.2660％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东124人，代表股份26,553,810股，占公司有表决权股份总数的13.2693%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东124人，代表股份26,553,810股，占公司有表决权股份总数的13.2693％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司部分董事、监事通过视频出席本次股东大会。广东华商律师事务所周洁枝律师、李紫竹律师作为本次会议见证律师现场出席本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决以下议案：
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意40,984,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6539％；反对120,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2941％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520％。
中小股东总表决情况：
同意26,411,451 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4639%；反对120,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4555%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0806%。
本议案关联股东董仕宏先生及其一致行动人朱叶、叶小红女士回避表决，回避表决股数40,323,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.5067%。
2．逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意40,984,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6539％；反对120,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2941％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520％。

同意26,411,451 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4639％；反对120,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4555％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0806％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02 审议通过发行方式及发行时间
总表决情况：
同意40,978,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6385％；反对120,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2941％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意26,405,151 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4402％；反对120,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4555％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意40,974,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6310％；反对127,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3094％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0596％。
中小股东总表决情况：
同意26,402,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4285％；反对127,259股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4792％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0923％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意40,978,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6385％；反对120,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2941％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意26,405,151 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4402％；反对120,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4555％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意40,974,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6310％；反对124,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3017％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意26,402,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4285％；反对124,059股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4672％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。
2.06 限售期安排
总表决情况：
同意40,957,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5897％；反对124,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3017％；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意26,385,051 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3645％；反对124,059股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4672％；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1683％。
2.07 上市地点
同意40,961,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5972％；
45,700股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1111％。
中小股东总表决情况：
同意26,388,151 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3761％；反对119,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4518％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1721％。
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意40,955,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5826％；反对142,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3469％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0705％。
中小股东总表决情况：
同意26,382,151 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3535％；反对142,659股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5372％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1092％。
2.09 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意40,951,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5746％；反对142,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3476％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0778％。
中小股东总表决情况：
同意26,378,851 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3411％；反对142,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5384％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1205％。
反对119,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2917％；弃权38,420股（其中，因未投票默认弃权9,720股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0934％。
中小股东总表决情况：
同意26,395,431 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4036％；反对119,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4518％；弃权38,420股（其中，因未投票默认弃权9,720股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1447％。
以上议案关联股东董仕宏先生及其一致行动人朱叶、