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创远信科:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告时间:2024-09-13 17:50:40

证券代码:831961 证券简称:创远信科 公告编号:2024-050
创远信科(上海)技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯跃军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 61,784,338 股,占公司有表决权股份总数的 43.72%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权
的股份总数 17,139,086 股,占公司有表决权股份总数的 12.13%。(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高管及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向银行申请总额不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信额度,具体授信业务品种、额度、期 限和利率,以各方签署的合同为准,该综合授信事项有效期为自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用, 可以在不同银行间进行调整。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse,cn)上披 露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》,公告编号:2024-045。2.议案表决结果:
同意股数 61,731,325 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%;反对股数 53,013 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买
银行理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品,上述额度内资 金可以循环滚动使用。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse,cn)上披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号: 2024-046。
2.议案表决结果:
同意股数 61,731,325 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%;反对股数 53,013 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所
(二)律师姓名:刘俊哲、周倩
(三)结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规 则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
(二)创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书
创远信科(上海)技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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