康农种业:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-087
湖北康农种业股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事李丹妮女士主持。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,801,500 股，占公司有表决权股份总数的 58.90%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,235,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于新增 2024 年预计日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：
同意股数 3,451,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东方燕丽、彭绪伟、覃远照已 回避表决。
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展及审计业务需要，经与永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）友好协商，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司拟变更 2024 年度会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,801,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于提名马建帅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：
公司原非职工代表监事胡开文先生因个人发展原因，申请辞去公司第三届 监事会监事职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名马建帅先生 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第三届监事会届满之 日止。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司监事任命公告》（公告编 号：2024-081）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,801,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比
序号 名称 票数 比例 票数 比例
数 例
关于新增 2024 年预
（一） 计日常性关联交易 2,606,500 100% 0 0% 0 0%
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：查雪松、李鑫慧
（三）结论性意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席或列席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决方式、表决程序，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《湖北康农种业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日